Исследование по порядку проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании 219 положения от 19.02.2022. Анализ изменений, оценка практического применения. Для специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, аудиторов, юристов, студентов юридических и экономических специальностей.
Название: “Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании 219 положения от 19.02.2022”
Тип: Реферат
Объект исследования: процесс проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предмет исследования: порядок и основания проведения проверок в соответствии с 219 положением от 19.02.2022
Методы исследования: анализ нормативных актов, сравнительный анализ, экспертные оценки
Научная новизна: выявление особенностей и изменений в порядке проведения проверок по указанным вопросам на основании нового положения
Цель проекта: исследовать и систематизировать порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании 219 положения от 19.02.2022
Проблема: необходимость адаптации к новым требованиям и изменениям в законодательстве по проведению проверок
Целевая аудитория: специалисты по ПОД/ФТ/ФРОМУ, аудиторы, юристы, студенты юридических и экономических специальностей
Задачи проекта:
1. Изучить содержание 219 положения от 19.02.2022
2. Проанализировать изменения в порядке проведения проверок по указанным вопросам
3. Оценить практическое применение новых требований
4. Подготовить структурированный аналитический материал для целевой аудитории
Содержание
- Суть и основные положения
- Изменения в порядке проведения проверок
- Влияние на субъектов проверки
- Основания для проведения проверок
- Процедура и сроки проведения проверок
- Участники и их обязанности
- Оценка эффективности нового порядка
- Выявление проблем и сложностей
- Рекомендации по оптимизации процесса
- Соответствие положения законодательству
- Возможные правовые риски для субъектов проверки
- Защита прав и интересов субъектов проверки